我市稅警聯合破獲重大虛開發票案

時間:2019-07-23 10:32:24
  近日,我市稅務部門聯合警方破獲了一起注冊虛假公司虛開增值稅發票案,打掉一個涉及11個省市、40余家企業的網絡化犯罪團伙,涉案犯罪嫌疑人員39人,涉案金額超過1.1億元。近年來,稅務部門積極響應“放管服”改革,持續推進從企業開辦至注銷各環節的一系列改革措施,不斷優化稅收營商環境,各項便民辦稅與稅收優惠政策深得民心。特別是稅務機關對小微企業的優惠政策廣為宣傳,不僅降低了小微企業的準入門檻,還大力發揮了大眾創業、萬眾創新的稅收作用。然而這些政策卻讓個別善于鉆營的不法分子投機取巧,帶來注冊空殼公司虛開發票的風險。

  今年1月22日,國家稅務總局蓮都區稅務局在對新辦企業排查中發現有兩家企業存在稅收疑點,通過實地核查,兩家企業的注冊地址和登記的銀行帳號均為虛假,電話也為空號。稅務管理部門結合開具發票情況,認定兩戶企業有涉嫌虛假注冊后虛開發票的違法行為,立即將線索移送至管轄的第一、第三稽查局。

  接到線索后,稽查部門馬上對這兩家企業進行了實地走訪和全面核查,經數據比對,兩家企業均為無經營地、無加工能力、無員工、無運輸行為的“四無商貿公司”,從領購和開具發票的報稅資料分析,存在注冊地為虛假、法人代表為外地人、快速領票、快速開票、不繳納稅款等特征,稽查部門初步判定這兩家企業有注冊“空殼公司”采取“短平快”的手法進行虛開增值稅發票的重大嫌疑。

  隨后,啟動了稅警應急響應機制,提請蓮都區公安分局經偵部門提前介入,成立稅警聯合“2·12”專案小組。不久,涉案的其中一名嫌疑人扶某入網,警方通過其手機百度網盤為突破口,發現有企業法人名單及大量居民身份證照片。根據提供的材料,稽查部門利用技術手段,經過大數據比對進行追查,一個通過注冊空殼公司短時間內領取發票,再向大量受票企業虛開發票牟利的專業化、網絡化作案團伙浮出水面。

  原來2018年8月至2019年1月期間,以嫌疑人扶某為首的犯罪團伙利用辦理貸款名義吸引外地人周某、張某、何某等人到金華、麗水等地注冊公司,并與同伙帶領空殼公司法人代表到辦稅大廳窗口領購稅控盤和增值稅發票,隨后將其全部移送至山東梁山,交由他人大肆對外虛開增值稅普通發票以及增值稅專用發票牟利,致使受票企業大量虛列成本和費用,偷逃國家稅款,嚴重破壞社會經濟秩序。

  法網恢恢,疏而不漏,大數據控稅時代,虛開發票的公司必將難逃法網。市稅務局提醒,開具和接受虛開發票,都是違法行為,一經發現稅務部門將嚴厲打擊,維護公平正義稅收秩序,促進稅收營商環境不斷優化。(麗水日報)

其它內容導讀:

編輯推薦
好時訊時時關注
快三时时彩